주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 초지동 651번지 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고의안 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 의결의안 1) 제1호 의안 : 제39기 재무상태표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(재선임) - 상근이사 유재원 선임의 건 - 상근이사 여창동 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임) - 비상근감사 최상훈 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유재원 | 1953-09-23 | 3년 | 재선임 | 83.05 세광알미늄 상무이사 90.06 세광알미늄(공동)대표이사 04.04 세광알미늄(단독)대표이사 현 (주)PN풍년 대표이사 |
PN풍년 대표이사 | 숭실대학교 경영학 | 대한민국 |
| 여창동 | 1968-08-18 | 3년 | 재선임 | 03~06 에스코그룹 기획실장 06~09 헤이그룹 수석컨설턴트 현 (주)PN풍년 이사 |
PN풍년 이사 | 한신대학원 상담학 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최상훈 | 1955-06-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 국제대학 경제학과졸 고대경영대학원 영화회계법인 안진회계법인 대주,동남회계법인 한국벤처기업협회자문위원 현 가립회계법인 대표이사 현 PN풍년 감사 |
가립회계법인 대표 PN풍년 감사 |
국제대학 경제학 | 대한민국 |