주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로620 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고의안 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 의안결의 1) 제1호의안 : 제40기 재무상태표, 손익계산서 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건(재선임) - 상근이사 장동인 선임의 건 - 상근이사 지정훈 선임의 건 4) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장동인 | 1962-04-20 | 3 | 재선임 | '04년 개발부문장 '06년 경영혁신부문장 '07년 경영지원부문장 '10년 현 제조부문장 |
(주)PN풍년 제조부문장 | 숭실대 기계공학 |
대한 민국 |
| 지정훈 | 1963-12-01 | 3 | 재선임 | '10년 영업부문장 '13년 현 통합지원부문장 |
(주)PN풍년 통합지원부문장 | 경민상고 | 대한 민국 |