정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,349 | - 매출액 | 74,143 | |
| - 부채총계 | 17,786 | - 영업이익 | 1,013 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 986 | ||
| - 자본총계 | 27,563 | *주당순이익(원) | 105 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 234,967,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.79 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 40기(2013.01.01~2013.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(재선임) - 상근이사 장동인 선임의 건 - 상근이사 지정훈 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장동인 | 1962-04-20 | 3년 | 재선임 | '04년 前 개발부문장 '06년 前 경영혁신부문장 '07년 前 경영지원부문장 '10년 現 제조부문장 |
(주)PN풍년 제조부문장 | 숭실대학교 기계공학과 |
대한 민국 |
| 지정훈 | 1963-12-01 | 3년 | 재선임 | '10년 前 영업부문장 '13년 現 통합지원부문장 |
(주)PN풍년 통합지원부문장 | 경민상고 | 대한 민국 |