주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로620 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | . 보고의안 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 의안결의 1) 제1호의안 : 제42기 재무상태표, 손익계산서 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 상근이사 유재원 선임의 건 - 상근이사 여창동 선임의 건 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 비상근감사 최상훈 선임의 건 4) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재원 | 1953-09 | 3년 | 재선임 | 83.05 세광알미늄 상무이사 90.06 세광알미늄 (공동)대표이사 04.04 세광알미늄 (단독)대표이사 현재 (주) PN풍년 대표이사 |
| 여창동 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | 03~06 에스코그룹기획실장 06~09 헤이그룹 수석컨설턴트 현재 (주) PN풍년 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상훈 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 국제대학교 경제학과 졸업 전)영화회계법인 근무 전)안진회계법인 근무 전)한국벤처협회 자문위원 전)가립회계법인 대표이사 전)한동대학교 감사 현)(주) PN풍년 감사 |