정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,591 | - 매출액 | 74,519 | |
| - 부채총계 | 15,164 | - 영업이익 | 1,869 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 1,319 | ||
| - 자본총계 | 29,427 | *주당순이익(원) | 140 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 234,967,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.57 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 42기(2015.01.01~2015.12.31) 재무상태표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(재선임) - 상근이사 유재원 선임의 건 - 상근이사 여창동 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(재선임) - 비상근감사 최상훈 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-25 주주총회소집결의 2016-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재원 | 1953-09 | 3년 | 재선임 | 83.05 세광알미늄 상무이사 90.06 세광알미늄 (공동)대표이사 04.04 세광알미늄 (단독)대표이사 현재 (주) PN풍년 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여창동 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | 03~06 에스코그룹기획실장 06~09 헤이그룹 수석컨설턴트 현재 (주) PN풍년 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상훈 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 국제대학교 경제학과 졸업 전)영화회계법인 근무 전)안진회계법인 근무 전)한국벤처협회 자문위원 전)가립회계법인 대표이사 전)한동대학교 감사 현)(주) PN풍년 감사 |