주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 620 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태의 보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제45기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유재원 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김대성 선임의 건 (신규선임) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재원 | 1953-09 | 3년 | 재선임 | 숭실대학교 경영학과 졸업 전) 세광알미늄 (공동)대표이사 전) 세광알미늄 (단독)대표이사 현) (주) PN풍년 대표이사 |
| 김대성 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | U of Scranton 석사 (생물학) 졸업 전) 밸리걸(호주) / GM 전) PDL / MD 현) (주)PN풍년 영업마케팅부문 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상훈 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 국제대학교 경제학과 졸업 전) 영화회계법인 근무 전) 안진회계법인 근무 전) 한국벤처협회 자문위원 전) 가립회계법인 대표이사 전) 한동대학교 감사 현) (주)PN풍년 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 32. 전자, 전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 서비스업 33. 통신기계기구 및 관련기구와 그 부품의 제작, 판매, 서비스업 34. 기타 기계기구의 제작 및 판매업 35. 의료용 기기 및 기타 전기기기 임대업 36. 기타 개인 및 가정용품 임대업 37. 기타 기계기구의 임대업 38. 방문판매 및 이에 부수한 서비스업 39. 설치 용역 대행업 40. 수출입업 및 동 대행업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |