주요경영사항 신고
| 증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시 합니다. |
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| 2009 년 1 월 15 일 | ||
금융위원회(금융감독원) 귀중 |
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| 회 사 명 : | 삼천리자전거주식회사 | |
| (영문명) | SAMCHULY BICYCLE CO, LTD. | |
| (홈페이지) | http://www.samchuly.co.kr | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 논현동 7번지 | |
| (전 화) | 02)2194-3020 | |
| 대 표 이 사 : | 김 석 환 | |
| 담 당 임 원 : | (직 책) 부 사 장 | |
| (성 명) 이 덕 준 | (전 화) 02)2194-3020 | |
| 작 성 자 : | (직 책) 재경팀장 | |
| (성 명) 이 종 우 | (전 화) 02)2194-3021 | |
| 제 출 이 유 : | 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항제1호가목에 의한 유무상증자 결정 |
| ※ 본 건 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
유무상증자 결정
| Ⅰ. 유상증자 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 2,012,127 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 6,707,092 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 12,193,489,620 | |
| 타법인 유가증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 6,060 | |
| 우선주 (원) | - | ||
| 7. 이론권리락주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 30 | ||
| 8. 신주배정기준일 | 2009년 02월 02일 | ||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.2667012 | ||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 20 | ||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | 2009년 02월 05일 |
| 종료일 | 2009년 02월 05일 | ||
| 구주주 | 시작일 | 2009년 02월 26일 | |
| 종료일 | 2009년 02월 27일 | ||
| 12. 납입일 | 2009년 03월 09일 | ||
| 13. 실권주 처리계획 | 구주주 청약 후 발생하는 실권주식과 단수주식은 일반공모를 실시하며, 최종 실권주식은 한국투자증권(주)에서 총액인수한다.. | ||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2009년 01월 01일 | ||
| 15. 신주권교부예정일 | 2009년 03월 19일 | ||
| 16. 신주의 상장예정일 | 2009년 03월 20일 | ||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 한국투자증권(주) | ||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 | ||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 증권회사 |
한국투자증권(주) | ||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2009년 01월 15일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 20. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 제출대상 | ||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로하여 산정된 예정발행가액이며
추후 '유가증권의 발행및공시등에관한 규정' 제57조에 의거, 청약일 전 제3거래일 에 확정될 예정입니다. (단, 발행가액 산정시 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하 며, 1주당 발행가액이 액면가액 미만인 경우에는 액면가로 함).
2) 신주인수권의 양도를 허용하며, 주주의 청구가 있을 경우에만 신주인수권 증서
를 발행하며, 청구기간을 신주배정통지일부터 청약개시일 전일까지로 합니다.
3) 본 유상증자계획은 관련기관과의 협의 또는 유가증권신고서 수리과정에서 변경
될 수 있습니다.
4) 상기사항 이외의 기타 본 주식의 발행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 일임
합니다.
5) 금번 유상증자의 총 공모주식수 2,012,127주 중에 20%인 402,425주는 우리사주조합에 우선배정하였으며, 80%인 1,609,702주는 소유주식 1주당 0.2667012주의 비율로 구주주에게 배정하였습니다.
6) 상기 신주 한주당 배정비율은 자사주의 취득 및 처분과 우리사주조합원의 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
7) 구주주 청약결과 발생한 실권주 및 단수주는 일반에게 공개 모집합니다. (일반
공모청약일 : 2009년 03월 03일~2009년 03월 04일). 단, 일반공모에서 총 청약
주식수가 공모주식수에 미달하는 경우 최종 실권주식은 한국투자증권(주)이 총액 인수합니다.
| Ⅱ. 무상증자 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 1,280,781 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 | 보통주 (주) | 8,719,219 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 신주배정기준일 | 2009년 03월 10일 | |
| 5. 1주당 신주배정 주식수 | 보통주 (주) | 0.1591481 |
| 우선주 (주) | - | |
| 6. 신주의 배당기산일 | 2009년 01월 01일 | |
| 7. 신주권교부예정일 | 2009년 03월 30일 | |
| 8. 신주의 상장 예정일 | 2009년 03월 31일 | |
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 2009년 03월 10일 18:00시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당
0.1591481주의 비율로 배정하며, 1주 미만의 단수주에 대해서는 신주상장 초일 종 가를 기준으로 매각하여 현금으로 지급합니다.
2) 현재 상장주식수는 6,707,092주이나, 유상증자 추가 상장예정일인 03월 20일
2,012,127주가 추가상장되어 무상증자 실시 전 총 발행주식수는 8,719,219주로 변 경될 예정입니다.
3) 본 무상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
4) 상기사항이외의 기타 본 신주발행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
5) 무상증자의 재원은 주식발행초과금에서 충당합니다.