주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 오전동 150-10 삼천리자전거(주) 의왕공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제31기(2009년 01월 01일 ~ 2009년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) 제3-1호 의안 : 이덕준(사내이사)선임의 건 제3-2호 의안 : 허윤석(사외이사)선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 문상호(감사)선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이덕준 | 1947-10-29 | 3 | 재선임 | (전)기아자동차(주) 전무이사 | 삼천리자전거(주) 부사장 | 건국대학교 문리과대학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허윤석 | 1963-03-04 | 3 | 신규선임 | (현)인하대학교 의과전문대학원 교수 | 대학교수 | 서울대학교 의과대학원 외과학전공 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문상호 | 1955-05-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현)법무법인 우성 변호사 | 변호사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 개발업 | 일정 면적 이상 사옥 외부 임대시 부동산개발업 등록 필요 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6. 부동산 매매 및 임대업 | 6. 부동산 개발업 및 매매, 임대업 | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |