정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 31 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 79,873 | -매출액 | 83,367 | |
| -부채총계 | 10,368 | -영업이익 | 8,558 | |
| -자본금 | 6,637 | -당기순이익 | 4,636 | |
| -자본총계 | 69,505 | *주당순이익 | 450원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,259,559,700원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.7% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 비상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제31기(2009년 01월 01일 ~ 2009년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 =>원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) 제3-1호 의안 : 이덕준(사내이사)선임의 건 제3-2호 의안 : 허윤석(사외이사)선임의 건 =>원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 문상호(감사)선임의 건 =>원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) =>원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2010년 2월 23일 주주총회 소집결의 2010년 3월 5일 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이덕준 | 1947-10-29 | 3 | 재선임 | (전)기아자동차(주) 전무이사 | 삼천리자전거(주) 부사장 | 건국대학교 문리과대학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허윤석 | 1963-03-04 | 3 | 신규선임 | (현)인하대학교 의과전문대학원 교수 | 대학교수 | 서울대학교 의과대학원 외과학전공 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문상호 | 1955-05-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현)법무법인 우성 변호사 | 변호사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 개발업 | 일정 면적 이상 사옥 외부 임대시 부동산개발업 등록 필요 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6. 부동산 매매 및 임대업 | 6. 부동산 개발업 및 매매, 임대업 | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |