주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동) 삼천리자전거(주) 의왕공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제34기 (2012년01월01일~2012년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 심재주(사내이사)선임의 건 제3-2호 의안 : 허윤석(사외이사)선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 문상호 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사정관 제42조에 의거 이사회에서 이를 승인하고 정기주주총회에 보고예정임. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심재주 | 1958-12-13 | 3 | 신규선임 | 삼천리자전거(주)이사 | 삼천리자전거(주) 상무이사 | 동아대학교 기계공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허윤석 | 1963-03-04 | 3 | 재선임 | (현)인하대학교 의과전문대학원 교수 | 인하대학교 의과전문대학원 교수 | 서울대학교 의과대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문상호 | 1955-05-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현)법무법인 우성 변호사 | 변호사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |