정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 94,605 | - 매출액 | 108,964 | |
| - 부채총계 | 17,816 | - 영업이익 | 8,027 | ||
| - 자본금 | 6,636 | - 당기순이익 | 7,659 | ||
| - 자본총계 | 76,789 | *주당순이익(원) | 615 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,854,536,550 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 비상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안 : 제34기(2012년 01월 01일 ~ 2012년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함) 제3-1호 의안 : 심재주(사내이사)선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 허윤석(사외이사)선임의 건 => 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 문상호(감사)선임의 건 => 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건=> 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건=> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013년 02월 21일 주주총회 소집결의 2013년 03월 07일 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심재주 | 1958-12-13 | 3 | 신규선임 | 참좋은레져(주) 이사 | 삼천리자전거(주)상무이사 | 동아대학교 기계공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허윤석 | 1963-03-04 | 3 | 재선임 | (현)인하대학교 의과전문대학원 교수 | 대학교수 | 서울대학교 의과대학원 외과학전공 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문상호 | 1955-05-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현)법무법인 우성 변호사 | 변호사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |