주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 고래들길 57(오전동) 삼천리자전거(주) 의왕공장 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제36기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제36기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 200원 예정) ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 강성식(사내이사) 선임의 건 제2-2호 의안 : 조현문(사내이사) 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 문상호(상근감사) 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2015-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성식 | 1958-10-25 | 3 | 재선임 | 삼천리자전거(주) 상무이사 | 삼천리자전거(주) 상무이사 | 부경대학교 산업대학원 기계공학과 | 대한민국 |
| 조현문 | 1966-09-20 | 3 | 신규선임 | 삼천리자전거(주) 이사 | 삼천리자전거(주) 이사 | 영남대학교 무역학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문상호 | 1955-05-20 | 3 | 재선임 | 상근 | 변호사 | 변호사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |