주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 고래들길 57(오전동) 삼천리자전거(주) 의왕공장 3층 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | <제37기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제37기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 200원 예정) ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 허윤석) ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2016-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허윤석 | 1963-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 의과대학원 외과학전공 - (현)인하대학교 의과전문대학원 교수 |
- |