주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 고래들길 57(오전동) 삼천리자전거(주) 의왕공장 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제39기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제39기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 100원 예정) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 신동호) 제4-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 조현문) ⑤ 제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 문상호) ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑦ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동호 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | (전)삼성전자(주) 전무 (현)삼천리자전거(주) 사장 |
| 조현문 | 1966-09 | 3 | 재선임 | (현)삼천리자전거(주) 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문상호 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 상근 | (현)변호사 |