정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,740 | - 매출액 | 77,517 | |
| - 부채총계 | 47,761 | - 영업이익 | 1,785 | ||
| - 자본금 | 6,637 | - 당기순이익 | 5,415 | ||
| - 자본총계 | 104,979 | *주당순이익(원) | 448 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 167,136 | - 매출액 | 111,058 | |
| - 부채총계 | 63,113 | - 영업이익 | 254 | ||
| - 자본금 | 6,637 | - 당기순이익 | 3,341 | ||
| - 자본총계 | 104,023 | *주당순이익(원) | 306 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,207,357,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.09 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (신동호) 신규선임 사내이사 1명 (조현문) 재선임 상근감사 1명 (문상호) 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제39기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 100원 예정) => 원안대로 승인 ※이익배당 공지 주당 100원(액면배당율 20%) 자기주식(1,200,000주)배당 제외 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호의안 :사내이사 신동호 선임의건 => 원안대로 승인 4-2호의안 :사내이사 조현문 선임의건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 문상호) => 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) => 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-02 주주총회소집결의 2018-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-14 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동호 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | (전)삼성전자(주) 전무 (현)삼천리자전거(주) 사장 |
| 조현문 | 1966-09 | 3 | 재선임 | (현)삼천리자전거(주) 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문상호 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 상근 | (현)변호사 |