주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09:00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 중림동 355 이수브라운스톤 3F 라운지더블유 (W) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제35기(2008.1.1~2008.12.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 4명 선임) 제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명, 비상근감사 1명 선임) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창진 | 1950-01-06 | 3 | 재선임 | KPX케미칼(주) 사장 | KPX케미칼(주) 부회장 | 성균관대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 이상목 | 1953-11-29 | 3 | 재선임 | KPX케미칼(주) 부사장 KPX그린케미칼(주) 사장 |
KPX케미칼(주) 사장 | 부산대학교 산업대학원고분자공학과 졸업 | 대한민국 |
| 나가이 야수부미 | 1947-04-23 | 3 | 재선임 | (주)도멘 화연기획통할실장 | KPX케미칼(주) 부사장 | 일본 나고야대학교 공학부졸업 | 일본 |
| 장병기 | 1955-10-24 | 3 | 신규선임 | KPX케미칼(주) 이사 | KPX케미칼(주) 상무 | 영남대학교 공업화학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재우 | 1962-10-14 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼성전자(주) DP구매팀장(상무) | 없음 | 고려대학교 식품공학과 졸업 | 대한민국 |
| 우사미 겐 | 1948-08-18 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼양화성공업(주)폼산업부장 삼양화성공업(주) 나고야영업소장 |
삼양화성공업(주) 본부장 | 일본 나고야대학교 응용화학과 졸업 | 일본 |