주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 09:00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 중림동 355 이수브라운스톤 3F 라운지더블유 (W) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제36기(2009.1.1~2009.12.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 2명 선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 1명 선임) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변현찬 | 1973-12-05 | 3 | 신규선임 | 법무법인 광장(Lee & Ko) 변호사 |
좌동 | 미국 Syracuse University College of Law 졸업 | 미국 |
| 이소베 타카노부 | 1960-08-23 | 3 | 신규선임 | 도요타통상(주) 기계부 | 한국도요타통상 (주) 상무이사 |
일본 신슈대학교 경제학부 졸업 |
일본 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 야나세 히데키 | 1956-10-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 도요타통상(주) 동경금속부 부장 | 도요타통상(주) 집행임원 | 일본 나고야공업대학교 공학부 금속공학과 졸업 |
일본 |