주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 중림동 355 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제38기(2011.1.1~2011.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 선임) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상목 | 1953-11-29 | 3 | 재선임 | KPX그린케미칼(주)사장 | KPX케미칼㈜ 사장 | 부산대학교 산업대학원 고분자공학과 졸업 | 대한민국 |
| 장병기 | 1955-10-24 | 3 | 재선임 | KPX케미칼㈜ 상무 | KPX케미칼㈜ 전무 | 영남대학교 공업화학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 마키무라 야스타카 |
1957-12-19 | 3 | 신규선임 | 도요타통상㈜중국광주 총경리 | 도요타통상㈜ 니이가타 지점장 | 일본 효고현립대학 경제학과 졸업 | 일본 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오동하 | 1962-10-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | ㈜삼성전자 종합기술원 연구용설비/자재 구매총괄 그룹장 | ㈜삼성SDI 광에너지 사업부 구매 그룹장 | 계명대학교 화학과 졸업 | 대한민국 |