주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 공덕동 471 S-oil 빌딩 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제39기(2012.1.1~2012.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명 선임) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상락 | 1958-06-26 | 3 | 신규선임 | KPX케미칼(주)상무 | KPX케미칼㈜ 전무 | 연세대학교 경영대학원 경제학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변현찬 | 1973-12-05 | 3 | 재선임 | 법무법인 광장(Lee & Ko)변호사 | 좌동 | 미국 Syracuse University College of Law 졸업 | 미국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 야나세히데키 | 1956-10-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 도요타통상 (주) 동경금속부 부장 | 도요타통상(주) 집행임원 | 일본 나고야공업대학교 공학부 금속공학과 졸업 | 일본 |