주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 백범로 192(공덕동) S-oil 빌딩 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제40기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수 한도의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양규모 | 1943-04-20 | 3 | 재선임 | (주)진양홀딩스 회장 | KPX홀딩스(주) 회장 |
서울대학교 사회학과 졸업 미국 콜롬비아대학원 졸업 |
대한민국 |
| 타오코타 | 1957-07-20 | 3 | 재선임 | (주)도멘케미칼 유기화학품 본부장 | KPX홀딩스(주) 이사 KPX화인케미칼(주)대표이사 |
일본 와세다대학교 법학부 졸업 | 일본 |
| 윤한홍 | 1968-07-18 | 3 | 신규선임 | Citi Group Makets Asia Ltd., Hong Kong.상무 | 피크아이엠(주) 대표 | 서울대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 야노 타츠시 |
1951-06-21 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼양화성공업(주) 영업본부장 | 삼양화성공업(주) 집행임원 상무 | 일본 교토대학교 이학부 졸업 | 일본 |