주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 포항시 남구 대송면 송덕로 7 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제29기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 의한 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안 주요내용 중 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 52조에 따라 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회의 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||