주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 하나1길 54-42 시노펙스 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 손경익 이사 재선임의 건 제2-2호 이진희 이사 재선임의 건 제2-3호 노영화 사외이사 재선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 임자영 상근감사 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손경익 | 1966-12-16 | 3 | 재선임 | 시노펙스 대표이사 |
시노펙스 대표이사 |
학사 | 한국 |
| 이진희 | 1970-09-20 | 3 | 재선임 | 시노펙스 이사 |
시노펙스 이사 |
학사 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노영화 | 1954-01-18 | 3 | 재선임 | 한양증권 | 골든브릿지증권 | 학사 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임자영 | 1971-12-16 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국독서치료 학회 간사 |
시노펙스 감사 |
석사 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 철강업에 부대하는 정, 부 원료의 제조 및 가공판매에 관한 사업 - 포장재료의 제조 및 가공판매에 관한 사업 - 유공압 응용기계 및 부품제작 - 펄프몰드 기계제작 - 펄프몰드 제품생산 - 신 재생에너지 생산 및 판매 - 발전 및 조선 부품 제조 및 판매 |
영업양도 및 사업장 매각에 따른 사업목적 정리 |
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