주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호의안:제32기 연결/별도 재무제표 승인의 건 제2호의안:정관일부 변경의 건 제3호의안:이사선임의 건 제4호의안:감사선임의 건 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 제6호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손경익 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 現 시노펙스 대표이사 |
| 이진희 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 現 시노펙스 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노영화 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 現 시노펙스 사외이사 한양증권 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임자영 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 시노펙스 감사 한국독서치료 학회간사 |