정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,289 | - 매출액 | 108,769 | |
| - 부채총계 | 51,309 | - 영업이익 | 2,992 | ||
| - 자본금 | 32,599 | - 당기순이익 | 4,567 | ||
| - 자본총계 | 76,980 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 148,303 | - 매출액 | 155,021 | |
| - 부채총계 | 71,472 | - 영업이익 | 10,705 | ||
| - 자본금 | 32,599 | - 당기순이익 | 4,539 | ||
| - 자본총계 | 76,831 | *주당순이익(원) | 74 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명,감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.34 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제32기 연결/별도 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3-1호 의안 : 사내이사 손경익 선임의 건 (원안대로 승인) 제3-2호 의안 : 사내이사 이진희 선임의 건 (원안대로 승인) 제3-3호 의안 : 사외이사 노영화 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사 임자영 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-13 주주총회소집공고 2017-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손경익 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 시노펙스 대표이사 |
| 이진희 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 시노펙스 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노영화 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 시노펙스 이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임자영 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 시노펙스 감사 |