주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 10 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교동 537-4 평택공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제35기(2013.1.1~2013.12.31)재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽동걸 | 1959-07-05 | 2014.06.22 | 재선임 | 서울대경영학석사 영남대학교 경영학과 졸 스틱인베스트먼트 대표이사 |
ㆍ스틱인베스트먼트 CIO | 서울대학교 대학원 경영학과 수료 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서병기 | 1947-10-25 | 2014.03.27 | 재선임 | 한양대학교 재료공학과 졸 현대자동차 부회장 근무 |
현대자동차(주)고문 | 한양대학교 | 한국 |
| 나현지 | 1971-12-23 | 2014.03.27 | 재선임 | UC Berkeley MediaStudies졸 경희대학교 평화복지대학원 국제 및공공정책학과석사졸 스틱엔베스트먼트상무이사 |
스틱인베스트먼트 상무 | 경희대 국제및공공정책학 석사 | 한국 |