주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 10 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로 82 평택공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제36기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 박재범 제2-2호 사내이사 박상규 제2-3호 기타비상무이사 요지 가와라다 제2-4호 사외이사 서병기 제2-5호 사외이사 이한주 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상규 | 1965-12 | 2 | 재선임 | ㆍ전 Delphi Packard Electric 근무 |
| 박재범 | 1936-02 | 2 | 재선임 | ㆍ서울대경제학 ㆍ전 삼성물산(주) 근무 |
| 요지 가와라다 | 1958-01 | 2 | 신규선임 | ㆍ(일)와세다대학 사회과학부 졸 ㆍ現 ㈜ALPINE 근무(생산/구매부이사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서병기 | 1947-10 | 1 | 재선임 | ㆍ한양대 재료공학 졸업 ㆍ현대자동차 부회장 역임 |
현대자동차(주)고문 |
| 이한주 | 1980-07 | 1 | 신규선임 | ㆍ서울대학교 경제학부 졸 ㆍABN AMRO 은행 근무 |
現 STIC INVESTMENTS 수석 |