정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,204 | - 매출액 | 387,258 | |
| - 부채총계 | 77,031 | - 영업이익 | 8,720 | ||
| - 자본금 | 34,378 | - 당기순이익 | 2,977 | ||
| - 자본총계 | 25,259 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,449 | - 매출액 | 392,612 | |
| - 부채총계 | 83,486 | - 영업이익 | 6,995 | ||
| - 자본금 | 34,378 | - 당기순이익 | 2,026 | ||
| - 자본총계 | 26,963 | *주당순이익(원) | 29 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제36기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-1호 사내이사 박재범 제2-2호 사내이사 박상규 제2-3호 기타비상무이사 요지 가와라다 제2-4호 사외이사 서병기 제2-5호 사외이사 이한주 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수 선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-19 주주총회소집공고 2015-03-18 감사보고서 제출 2015-03-11 주주총회소집결의 2015-03-12 주식매수선택권부여에관한신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상규 | 1965-12 | 2 | 재선임 | Delphi Packard Electric 근무 현 ㈜대성엘텍 대표이사 |
| 박재범 | 1936-02 | 2 | 재선임 | 서울대학교 경제학과 졸 삼성그룹 근무 전(주)대성엘텍 대표이사 |
| 河原田陽司 [Yoji Kawarada] |
1958-01 | 2 | 신규선임 | (일)와세다대학교 사회과학부 졸 현 ㈜ALPINE 근무(생산/구매부이사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서병기 | 1947-10 | 1 | 재선임 | 한양대 재료공학 전 현대자동차 부회장 |
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| 이한주 | 1980-07 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 경제학부 졸 ABN AMRO 은행 근무 |
현 STIC INVESTMENTS 수석 |