정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-03-15 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임세부내역 - 성명 |
강기운 | 강기웅 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로 82 평택공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제37기(2015.1.1~2015.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 기타비상무이사 곽동걸 제2-2호 기타비상무이사 이한주 제2-3호 사외이사 서병기 제2-4호 사외이사 강기웅 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 기타비상무이사 이한주 제3-2호 사외이사 서병기 제3-3호 사외이사 강기웅 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 등기임원 퇴직금지급규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽동걸 | 1959-07 | 2 | 재선임 | ㆍ서울대 경영학 석사 ㆍ現 스틱인베스트먼트 CIO |
| 이한주 | 1980-07 | 2 | 신규선임 | ㆍ서울대학교 경제학부 졸 ㆍABN AMRO 은행 근무 ㆍ現 STIC INVESTMENTS 수석 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서병기 | 1947-10 | 1 | 재선임 | ㆍ한양대학교 재료공학과 졸 ㆍ현대자동차㈜ 부회장 |
ㆍ現 현대자동차 고문 |
| 강기웅 | 1959-11 | 1 | 신규선임 | ㆍ고려대학교 경제학과 졸 ㆍ한국개발리스 근무 |
ㆍ現 동부팜한농재무관리실장(부사장) 근무 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병기 | 1947-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ한양대학교 재료공학과 졸 ㆍ현대자동차㈜ 부회장 ㆍ現 현대자동차 고문 |
| 강기웅 | 1959-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ고려대학교 경제학과 졸 ㆍ한국개발리스 근무 ㆍ現 동부팜한농재무관리실장(부 사장) 근무 |
| 이한주 | 1980-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | ㆍ서울대학교 경제학부 졸 ㆍABN AMRO 은행 근무 ㆍ現 STIC INVESTMENTS 수석 |