정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,343 | - 매출액 | 346,124 | |
| - 부채총계 | 81,413 | - 영업이익 | 5,826 | ||
| - 자본금 | 34,378 | - 당기순이익 | 1,867 | ||
| - 자본총계 | 26,930 | *주당순이익(원) | 27 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 117,046 | - 매출액 | 355,224 | |
| - 부채총계 | 88,987 | - 영업이익 | 4,136 | ||
| - 자본금 | 34,378 | - 당기순이익 | 1,401 | ||
| - 자본총계 | 28,059 | *주당순이익(원) | 20 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 : 2명(감사위원1명) 사외이사 : 2명(감사위원2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제37기(2015.1.1~2015.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-1호 기타비상무이사 곽동걸 제2-2호 기타비상무이사 이한주 제2-3호 사외이사 서병기 제2-4호 사외이사 강기웅 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건 -> 원안대로 승인 제3-1호 기타비상무이사 이한주 제3-2호 사외이사 서병기 제3-3호 사외이사 강기웅 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 등기임원 퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-16 주주총회소집결의 2016-03-15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽동걸 | 1959-07 | 2 | 재선임 | ㆍ서울대 경영학 석사 ㆍ現 스틱인베스트먼트 CIO |
| 이한주 | 1980-07 | 2 | 신규선임 | ㆍ서울대학교 경제학부 졸 ㆍABN AMRO 은행 근무 ㆍ現 STIC INVESTMENTS 수석 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서병기 | 1947-10 | 1 | 재선임 | ㆍ한양대학교 재료공학과 졸 ㆍ현대자동차㈜ 부회장 |
ㆍ現 현대자동차 고문 |
| 강기웅 | 1959-11 | 1 | 신규선임 | ㆍ고려대학교 경제학과 졸 ㆍ한국개발리스 근무 |
ㆍ現 동부팜한농재무관 리실장(부사장) 근무 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병기 | 1947-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ한양대학교 재료공학과 졸 ㆍ현대자동차㈜ 부회장 ㆍ現 현대자동차 고문 |
| 강기웅 | 1959-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ고려대학교 경제학과 졸 ㆍ한국개발리스 근무 ㆍ現 동부팜한농재무관리실장 (부사장) 근무 |
| 이한주 | 1980-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | ㆍ서울대학교 경제학부 졸 ㆍABN AMRO 은행 근무 ㆍ現 STIC INVESTMENTS 수석 |