주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로 82 평택공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제38기(2016.1.1~2016.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 박상규 제2-2호 사내이사 박재범 제2-3호 사외이사 서병기 제2-4호 사외이사 송종호 제2-5호 기타비상무이사 이치 가토 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건 제3-1호 사외이사 서병기 제3-2호 사외이사 송종호 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건 제6호 의안 : 사외이사 및 감사위원 개인주주대표 선임요구의 건(주주제안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제 6호 의안은 사외이사 및 감사위원의 개인주주대표 선임요구의 건으로 주주제안으로 발의된 의안입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상규 | 1965-12 | 2 | 재선임 | Delphi Packard Electric근무 現 대성엘텍 대표이사 |
| 박재범 | 1936-02 | 2 | 재선임 | 삼성그룹 근무 前 대성엘텍 대표이사 |
| 이치 가토 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | (일)복도현립복도 공업고등학교 現 ㈜ALPINE근무(생산/자재부 이사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서병기 | 1947-10 | 1 | 재선임 | 한양대학교 재료공학과 졸 前현대자동차㈜ 부회장 |
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| 송종호 | 1956-12 | 1 | 신규선임 | 중소기업진흥공단 이사장 근무 前중소기업청장 |
現 대경벤처창업성장재단 이사장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병기 | 1947-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 재료공학과 졸 前현대자동차㈜ 부회장 |
| 송종호 | 1956-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중소기업진흥공단 이사장 근무 前중소기업청장 現 대경벤처창업성장재단 이사장 |