정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,847 | - 매출액 | 352,277 | |
| - 부채총계 | 58,896 | - 영업이익 | 5,408 | ||
| - 자본금 | 49,556 | - 당기순이익 | 2,743 | ||
| - 자본총계 | 48,951 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 117,113 | - 매출액 | 366,693 | |
| - 부채총계 | 67,919 | - 영업이익 | 5,712 | ||
| - 자본금 | 49,556 | - 당기순이익 | 1,543 | ||
| - 자본총계 | 49,195 | *주당순이익(원) | 20 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명(재선임),사외이사2명(1명신규,1명 재선임),기타비상무이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제38기(2016.1.1~2016.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ->원안대로 가결 제2-1호 사내이사 박상규 제2-2호 사내이사 박재범 제2-3호 사외이사 서병기 제2-4호 사외이사 송종호 제2-5호 기타비상무이사 이치 가토 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건 ->원안대로 가결 제3-1호 사외이사 서병기 제3-2호 사외이사 송종호 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건 ->원안대로 가결 제6호 의안 : 사외이사 및 감사위원 개인주주대표 선임요구의 건(주주제안) ->부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-15 주식매수선택권부여에관한신고 2017-03-14 주주총회소집공고 2017-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상규 | 1965-12 | 2 | 재선임 | Delphi Packard Electric근무 現 대성엘텍 대표이사 |
| 박재범 | 1936-02 | 2 | 재선임 | 삼성그룹 근무 前 대성엘텍 대표이사 |
| 이치가토 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | AOAM 구매부장 근무 現 ㈜ALPINE근무(생산/자재부 이사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서병기 | 1947-10 | 1 | 재선임 | 한양대학교 재료공학과 졸 | - |
| 송종호 | 1956-12 | 1 | 신규선임 | 중소기업진흥공단 이사장 근무 前중소기업청장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병기 | 1947-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 재료공학과 졸 |
| 송종호 | 1956-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중소기업진흥공단 이사장 근무 前중소기업청장 |