주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로 82 평택공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제39기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 서병기 제2-2호 사외이사 송종호 제2-3호 기타비상무이사 곽동걸 제2-4호 기타비상무이사 이한주 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건 제3-1호 사외이사 서병기 제3-2호 사외이사 송종호 제3-3호 기타비상무이사 이한주 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -사외이사 송종호는 당사 외 키움증권의 사외이사와 대경벤처창업성장재단의 이사장으로 재직 중에 있으나, 대경벤처창업성장재단은 상법 제169조(회사의 의의)에 명시된 영리목적의 회사가 아닌, 비영리 재단법인으로 상법 제382조와 제542조의8에서 규정하는 사외이사의 자격요건에 문제가 없음을 알려드립니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽동걸 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 서울대 경영학 석사 現 스틱인베스트먼트 대표이사 |
| 이한주 | 1980-07 | 2 | 재선임 | 서울대학교 경제학부 졸 ABN AMRO 은행 근무 現 STIC INVESTMENTS 수석 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서병기 | 1947-10 | 1 | 재선임 | 한양대학교 재료공학과 졸 前현대자동차㈜ 부회장 |
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| 송종호 | 1956-12 | 1 | 재선임 | 영남대학교 전기공학과 졸 前중소기업청장 |
現 키움증권 사외이사 現 대경벤처창업성장재단 이사장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한주 | 1980-07 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 서울대학교 경제학부 졸 ABN AMRO 은행 근무 現 STIC INVESTMENTS 수석 |
| 서병기 | 1947-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 재료공학과 졸 前현대자동차㈜ 부회장 |
| 송종호 | 1956-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 전기공학과 졸 前중소기업청장 現 키움증권 사외이사 現 대경벤처창업성장재단 이사장 |