정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,642 | - 매출액 | 344,501 | |
| - 부채총계 | 56,508 | - 영업이익 | 2,186 | ||
| - 자본금 | 49,631 | - 당기순이익 | -6,307 | ||
| - 자본총계 | 44,134 | *주당순이익(원) | -64 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 106,850 | - 매출액 | 350,576 | |
| - 부채총계 | 60,053 | - 영업이익 | 2,063 | ||
| - 자본금 | 49,631 | - 당기순이익 | -4,088 | ||
| - 자본총계 | 46,797 | *주당순이익(원) | -41 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명(재선임),기타비상무이사 2명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제39기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ->원안대로 가결 제2-1호 사외이사 서병기 제2-2호 사외이사 송종호 제2-3호 기타비상무이사 곽동걸 제2-4호 기타비상무이사 이한주 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건 ->원안대로 가결 제3-1호 사외이사 서병기 제3-2호 사외이사 송종호 제3-3호 기타비상무이사 이한주 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-14 주주총회소집공고 2018-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽동걸 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 서울대 경영학 석사 現 STIC INVESTMENTS 대표이사 |
| 이한주 | 1980-07 | 2 | 재선임 | 서울대학교 경제학부 졸 ABN AMRO 은행 근무 現 STIC INVESTMENTS 수석 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서병기 | 1947-10 | 1 | 재선임 | 한양대학교 재료공학과 졸 前 현대자동차㈜ 부회장 |
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| 송종호 | 1956-12 | 1 | 재선임 | 중소기업진흥공단 이사장 근무 前중소기업청장 現 키움증권 사외이사 現 대경벤처창업성장재단 이사장(비영리법인) |
現 키움증권 사외이사 現 대경벤처창업성장재단 이사장(비영리법인) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병기 | 1947-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 재료공학과 졸 前현대자동차㈜ 부회장 |
| 송종호 | 1956-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 전기공학과 졸 前중소기업청장 現 키움증권 사외이사 現 대경벤처창업성장재단 이사장 |
| 이한주 | 1980-07 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 서울대학교 경제학부 졸 ABN AMRO 은행 근무 現 STIC INVESTMENTS 수석 |