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(주)SJM 주주총회소집 결의(2008.02.26)(14:09)
SJM홀딩스 · 2008-02-26 14:09 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동 |
| | 404-3 당사 기술연구동 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고,외부감사인 선임보고,영업 |
| | 보고 |
| | 나.부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제33기(2007.01.01~2007.12.31) |
| | 재무제표 승인의 건 |
| | 제2호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 |
| | 건 |
| | 제3호의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 선임) |
| | 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 26일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김수학 | 1939년 06월 | 3| 재선임 | 상근 | (주)코스틸 | (주)에스 | 건국대 정 | 대한민국 |
| | 15일 | | | | 대표이사 역 | 제이엠 | 치외교학과 | |
| | | | | | 임 | 상근감사 | | |
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