주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-26 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동 404-3 (주)에스제이엠 기술연구동 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고,영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제35기(2009.1.1~2009.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명,사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용호 | 1937-09-11 | 3 | 재선임 | (주)에스제이엠 대표이사 회장 | (주)에스제이엠 대표이사 회장 | 한양대 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
| 김휘중 | 1968-02-19 | 3 | 재선임 | -(주)에스제이엠 경영지원본부장 -(주)서화정보통신 대표이사 |
-(주)에스제이엠 경영지원본부장 -(주)서화정보통신 대표이사 |
-중앙대 무역학과 졸업 -George Washington대 경영학 석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정용근 | 1940-03-09 | 3 | 재선임 | -공인회계사 -(재)홀트아동복지회 감사 역임 -동국대 경제？경영연구원 원장 역임 -동국대 회계학부 교수 역임 -동국대 회계학부 명예교수 |
(주)에스제이엠 사외이사 | -고려대 경영대학 경영학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영우 | 1938-03-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국NSK(주) 대표이사 | - | 한양대 기계공학과 졸업 | 대한민국 |