주주총회소집 결의
| 자회사인 | (주)에이커스 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 오전 09시 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동 401-5 (주)에스제이엠 3층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제25기(2013.1.1~2013.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김휘중 | 1968-02-19 | 3 | 재선임 | -(주)에스제이엠홀딩스 대표이사 사장 -(주)에스제이엠 부사장 |
-(주)에스제이엠홀딩스 대표이사 사장 -(주)에스제이엠 대표이사 사장 |
-George Washington대 경영학 석사 | 대한민국 |
| 김동옥 | 1961-03-28 | 3 | 재선임 | -(주)에스제이엠 재무관리 팀장 | -(주)에스제이엠 재무관리 팀장 | -원광대학교 회계학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김수학 | 1939-06-15 | 3 | 재선임 | 상근 | -해동상호신용금고(주) 부사장 역임 -(주)코-스틸 대표이사 역임 |
(주)에이커스 감사 | 건국대 정외과 졸업 | 대한민국 |