주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 오전 11시 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동 404-3 (주)에스제이엠 기술연구동 3층 회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.재무제표 및 연결재무제표 보고 *1주당 현금배당 150원 3.영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제44조(재무제표와 영업보고서의 작성비치 등)의 제4항에 따라 제39기 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인함. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 금종석 | 1938-01-25 | 3 | 재선임 | -두양금속(주) 전무이사 역임 -신신상호금고(주) 부사장 역임 -서울할부금융(주) 사장 역임 |
-(주)에스제이엠홀딩스 사외이사 | -서울대 법대 졸업 | 대한민국 |