주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | (주)에스제이엠 기술연구동 3층 회의실 [경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 75(목내동) 반월공단 6블록 22호] |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용호 | 1937-09 | 3 | 재선임 | -(주)에스제이엠 대표이사 회장 -(현)(주)에스제이엠홀딩스 대표이사 회장 |
| 김휘중 | 1968-02 | 3 | 재선임 | -(주)에스제이엠 부사장 -(현)(주)에스제이엠홀딩스 대표이사 사장 -(현)(주)에스제이엠 대표이사 사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영우 | 1938-03 | 3 | 재선임 | 상근 | -한국NSK(주)대표이사 사장 -한화테크윈(주) 사외이사 |