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한국단자공업(주) 주주총회소집 결의(2007.02.23)(15:09)
한국단자 · 2007-02-23 06:35 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도동 7-38 한국단자공업(주) |
| | 본사 1층 대 |
| | 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | 가. 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
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| | 2. 부의안건 |
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| | 가. 제1호 의안 : 제34기(2006.1.1~2006.12.31) |
| | 대차대조표, 손 |
| | 익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
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| | 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명) |
| | - 사내이사 후보 : 이원준 |
| | - 사외이사 후보 : 황운영, 김종철 |
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| | 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | - 감사후보 : 홍휘식 |
| | |
| | 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | |
| | 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 23일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이원준 | 1967년 08월 31| 3| 재선임 | - 현대자동차 | 한국단자공 | U.S.C 대학원 | 대한민국 |
| | 일 | | | 중앙 | 업(주) 이 | 전기전자과 | |
| | | | | 연구소 | 사(부사장) | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 황운영 | 1937년 02월 21| 3| 재선임 | - 극동도시가스| 現 한국단 | 서울대 행정대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대 | 자공업㈜ | 학원 | |
| | | | | 표이사 | 사외이사 | | |
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| 김종철 | 1943년 04월 05| 3| 신규선임 | - 한영회계법인| 공인회계 | 서울대 상과대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 세 | 사 겸 홍익 | 학 | |
| | | | | 무본부 | 대 세무대 | | |
| | | | | - 한국 공인회 | 학원 교수 | | |
| | | | | 계사 | | | |
| | | | | 회 재무이사 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 홍휘식 | 1948년 04월 | 3| 신규선임 | 상근 | - 푸르덴셜투| - | 고려대 경 | 대한민국 |
| | 24일 | | | | 자증권 상무 | | 영대학원 | |
| | | | | | 이사 | | | |
| | | | | | - 국민은행 | | | |
| | | | | | 투신영업본부| | | |
| | | | | | 장 | | | |
| | | | | | - 리딩투자증| | | |
| | | | | | 권 전무이사 | | | |
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