주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도동 7-38 한국단자공업(주) 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 회의 목적사항 (1) 제1호 의안 : 제36기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) (4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창원 | 1936-08-23 | 3 | 재선임 | - 경향신문, 중앙일보 기자 - 한국단자공업(주) 대표이사 |
한국단자공업(주)대표이사 | 서울대 법학과 | 대한민국 |
| 하창남 | 1953-03-20 | 3 | 재선임 | - 한국단자공업(주) 경영기획본부장 | 한국단자공업(주) 상무이사(경영기획본부장) | 재능대 환경공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김택수 | 1936-04-08 | 3 | 재선임 | - 前부산지검 고검장 |
한국단자공업(주)사외이사 | 서울대 법학과 | 대한민국 |