정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 36 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 256,932백만원 | - 매출액(백만원) | 249,567백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 31,588백만원 | - 영업이익(백만원) | 14,177백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 5,208백만원 | - 당기순이익(백만원) | 16,169백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 225,344백만원 | * 주당순이익(원) | 1,764원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 200원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 100원 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 배당금총액(원) | 2,670,258,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.66% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임(이창원, 하창남) - 사외이사 1명 선임(김택수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 50% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | *제1호 의안 : 제36기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 가결 *제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 *제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 가결 *제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 *제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의 (2009.02.23) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창원 | 1936-08-23 | 3 | 재선임 | - 경향신문, 중앙일보 기자 - 한국단자공업(주) 대표이사회장 |
한국단자공업(주) 대표이사회장 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
| 하창남 | 1953-03-20 | 3 | 재선임 | 한국단자공업(주) 경영기획본부장 | 한국단자공업(주) 경영기획본부장 | 재능대학 환경공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김택수 | 1936-04-08 | 3 | 재선임 | - 변호사 - 한국단자공업(주) 사외이사 |
한국단자공업(주) 사외이사 |
서울대학교 사법대학원 | 대한민국 |