주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 송도동 7-38 한국단자공업(주) 본사 1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제40기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사정관 제42조에 의거 이사회에서 이를 승인하고 정기주주총회에 보고예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원준 | 1967-08-31 | 3 | 재선임 | - 현대자동차 중앙연구소 | 한국단자공업(주) 사장 | - KAIST 전기전자과 - U.S.C 대학원 전기전자과 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종철 | 1943-04-05 | 3 | 재선임 | - 한영회계법인 세무본부 - 한국 공인회계사회 재무이사 |
공인회계 사 겸 홍익대세무대학원 교수 | - 서울대 상과대학 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍휘식 | 1948-04-24 | 3 | 재선임 | 상근 | - 푸르덴셜투 자증권 상무 이사 - 국민은행 투신영업본부 장 - 리딩투자증 권 전무이사 |
한국단자공업(주) 상근감사 | - 고려대 경영대학원 | 대한민국 |