정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 472,879 | - 매출액 | 439,215 | ||
| - 부채총계 | 93,015 | - 영업이익 | 36,368 | ||
| - 자본금 | 5,207 | - 당기순이익 | 22,879 | ||
| - 자본총계 | 379,864 | *주당순이익(원) | 2,197 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,124,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사보수한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2013년3월13일 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함. | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원준 | 1967-08-31 | 3 | 재선임 | - 현대자동차 중앙연구소 | 한국단자공업(주) 사장 | - KAIST 전기전자과 - U.S.C 대학원 전기전자과 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종철 | 1943-04-05 | 3 | 재선임 | - 한영회계법인 세무본부 - 한국 공인회계사회 재무이사 - 공인회계 사 겸 홍익대세무대학원 교수 |
한국단자공업(주) 사외이사 | - 서울대 상과대학 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍휘식 | 1948-04-24 | 3 | 재선임 | 상근 | - 푸르덴셜투 자증권 상무 이사 - 국민은행 투신영업본부 장 - 리딩투자증 권 전무이사 |
한국단자공업(주) 상근감사 | - 고려대 경영대학원 | 대한민국 |