주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로 38(송도동) 한국단자공업(주) 본사 1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제44기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(홍영표) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(Kevin Baek) (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영표 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | - 인하대학교 경영학과 석사 졸업 - 現, 한국단자공업(주) 경영지원센터장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Kevin Baek (백광현) |
1967-06 | 1 | 신규선임 | - 포항공과대학교 전자전기공학 박사 졸업 - LG 종합기술원 선임연구원 - LG Innotek USA, 책임연구원 - 現, SAWTRON Inc, 대표 |
- SAWTRON Inc, 대표 |