주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로 38(송도동) 한국단자공업(주) 본사1층 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제46기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(이원준) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(김종철) (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (홍휘식) (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원준 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - USC 대학원 졸업 - 현대자동차 연구소 - 現 한국단자공업(주) 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종철 | 1943-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 상학과 졸업 - 세무학박사 겸 공인회계사 - 홍익대 세무대학원 교수 - 現 한국단자공업(주) 사 외이사 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍휘식 | 1948-04 | 3 | 재선임 | 상근 | - 중앙대학교 경영대학 졸업 - 고려대학교 경영대학원 수료 - 국민투자신탁 상무이사 - 국민은행(구, 주택은행) 투신영업본 부장 - 저축의 날 대통령상 수상 - 제16회 감사대상 수상(한국공인회계 사회&상장사협의회&금감원) - 現 한국단자공업(주) 감사 |