정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 860,535 | - 매출액 | 746,383 | |
| - 부채총계 | 169,636 | - 영업이익 | 46,198 | ||
| - 자본금 | 5,208 | - 당기순이익 | 39,605 | ||
| - 자본총계 | 690,899 | *주당순이익(원) | 3,803 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 797,187 | - 매출액 | 721,901 | |
| - 부채총계 | 161,918 | - 영업이익 | 36,220 | ||
| - 자본금 | 5,208 | - 당기순이익 | 33,537 | ||
| - 자본총계 | 635,269 | *주당순이익(원) | 3,220 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 250 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,290,500,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명,사외이사 1명,감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◎ 부의안건 ▷ 제1호 의안: 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ▷ 제2호 의안: 정관 일부 변경의건 ☞ 원안대로 승인됨 ▷ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인됨 ▷ 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) ☞ 원안대로 승인됨 ▷ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ▷ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-14 감사보고서 제출 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-20 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원준 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - USC 대학원 졸업 - 현대자동차 연구소 - 現, 한국단자공업(주) 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종철 | 1943-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 상학과 졸업 - 세무학박사 겸 공인회계사 - 홍익대 세무대학원 교수 - 現, 한국단자공업(주) 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍휘식 | 1948-04 | 3 | 재선임 | 상근 | - 중앙대학교 경영대학 졸업 - 고려대학교 경영대학원 수료 - 국민투자신탁 상무이사 - 국민은행(구, 주택은행)투신영업본부장 - 저축의 날 대통령상 수상 - 제16회 감사대상 수상 (한국공인회계사회&상장사협의회&금감원) - 現, 한국단자공업(주) 감사 |