주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 신평동 370-34 한국선재(주) 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 이정훈 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김병민 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 박승호 상근감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정훈 | 1967-12-27 | 3년 | 재선임 | 한국선재(주) 부사장 | 한국선재(주) 부사장 | 미국 Univ. of North Florida MBA 졸업 (경영학 석사) |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병민 | 1955-11-01 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 동남권 부품 소재 산학협력혁신 사업단 산학협력센터장 | 부산대학교 기계공학부 교수 | 부산대학교 기계공학과 졸업(공학박사) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박승호 | 1939-02-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 금호섬유(주) 대표이사 | 한국선재(주) 감사 | 경남상고 졸업 | 대한민국 |