주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 신평동 370-34 한국선재(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제22기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 이명호 사내이사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명호 | 1934-08-21 | 3년 | 재선임 | -협신철강 경영 -부영철강(주) 대표이사 |
-한국선재(주) 대표이사 회장 | -부산대학교 무역학과 졸업 | 대한민국 |