주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 하신번영로 27 한국선재(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제23기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 이제훈 사내이사 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이제훈 | 1965-11-09 | 3년 | 재선임 | -Adobe Systems INC. 근무 -현 한국선재㈜ 대표이사 |
-한국선재㈜ 대표이 | -서울대 기계공학과 졸업 -niversity of Maryland(computer science 박사과정 수료 |
대한민국 |