주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 하신번영로 27(신평동) 한국선재(주) 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 이정훈 사내이사 선임의 건 3-2호 의안 : 이두호 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 박승호 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 내부규정 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정훈 | 1967-12-27 | 3년 | 재선임 | 한국선재(주) 부사장 |
한국선재 부사장 |
미국 Univ. of North Florida MBA 졸업 (경영학 석사) |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이두호 | 1965-05-12 | 3년 | 신규선임 | 삼성자동차 중앙연구소 선임연구원 | 동의대학교 기계공학과 교수 |
KAIST (기계공학 박사) |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박승호 | 1939-02-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 금호섬유(주) 대표이사 | 한국선재(주) 감사 | 부경고 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 국내외 투자 및 주식의 소유업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.선재류 제조가공 및 판매업 2.수출입업 3.부동산 임대업 4.압연기타 철강제 제조 가공 및 판매업 5.로봇개발 및 제조 판매업 6.반도체 및 기타 전자부품 제조 판매업 7.각호에 부대하는 사업 일체 |
1.선재류 제조가공 및 판매업 2.수출입업 3.부동산 임대 및 매매업 4.압연기타 철강제 제조 가공 및 판매업 5.로봇개발 및 제조 판매업 6.반도체 및 기타 전자부품 제조 판매업 7.국내외 투자 및 주식의 소유업 8.각호에 부대하는 사업 일체 |
부동산 매매업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |